精確:公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:113/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)CHEERPLAN(HK)LIMITED 胡白莎

(2)CHEERPLAN(HK)LIMITED 顏振輝

(3)CHEERPLAN(HK)LIMITED 孟晉麟

(4)CHEERPLAN(HK)LIMITED 熊雅意

(5)張銘政

(6)Philip Eller

(7)林信義

4.舊任者簡歷:

(1)胡白莎：原任本公司董事長

(2)顏振輝：原任本公司董事

(3)孟晉麟：原任本公司董事

(4)熊雅意：原任本公司董事

(5)張銘政：原任本公司獨立董事

(6)Philip Eller：原任本公司獨立董事

(7)林信義：原任本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎

(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝

(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟

(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意

(5)獨立董事：張銘政

(6)獨立董事：林信義

(7)獨立董事：伏和中

(8)獨立董事：吳明機

6.新任者簡歷:

(1)胡白莎：本公司董事長

(2)顏振輝：現任本公司董事

(3)孟晉麟：現任本公司董事

(4)熊雅意：現任本公司董事

(5)張銘政：現任本公司獨立董事

(6)林信義：現任本公司獨立董事

(7)伏和中：元領精密工業股份有限公司 執行副總

(8)吳明機：新北大眾捷運股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎 47,217,611股

(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝 47,217,611股

(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、孟晉麟 47,217,611股

(4)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、熊雅意 47,217,611股

(5)獨立董事：張銘政 0股

(6)獨立董事：林信義 0股

(7)獨立董事：伏和中 0股

(8)獨立董事：吳明機 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。