康和證:公告本公司第十三屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇

董事：中洋投資(股)公司代表人張進德

董事：中洋投資(股)公司代表人李進生

董事：士凱投資(股)公司代表人陳瓊玲

董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺

董事：嘉宜(股)公司代表人蔡松坡

董事：元瀧建設開發(股)公司代表人馬佩君

董事：太明開發(股)公司

獨立董事:張耀仁

獨立董事:黃秀惠

4.舊任者簡歷:

鄭大宇董事：康和綜合證券(股)公司董事長

張進德董事：康和綜合證券(股)公司董事

李進生董事：康和綜合證券(股)公司董事

陳瓊玲董事：康和綜合證券(股)公司董事

楊明旺董事：康和綜合證券(股)公司董事

蔡松坡董事：康和綜合證券(股)公司董事

馬佩君董事：康和綜合證券(股)公司董事

太明開發(股)公司：康和綜合證券(股)公司董事

張耀仁獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事

黃秀惠獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇

董事：中洋投資(股)公司代表人張進德

董事：中洋投資(股)公司代表人李進生

董事：士凱投資(股)公司代表人鄭大成

董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺

董事：太明開發(股)公司

董事：馬佩君

獨立董事：張耀仁

獨立董事：黃秀惠

獨立董事：黃素慧

獨立董事：蔣雅淇

6.新任者簡歷:

鄭大宇董事：康和綜合證券(股)公司董事長

張進德董事：康和綜合證券(股)公司董事

李進生董事：康和綜合證券(股)公司董事

鄭大成董事：康和期貨(股)公司監察人

楊明旺董事：康和綜合證券(股)公司董事

馬佩君董事：康和綜合證券(股)公司董事

太明開發(股)公司：康和綜合證券(股)公司董事

張耀仁獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事

黃秀惠獨立董事：康和綜合證券(股)公司獨立董事

黃素慧獨立董事：財團法人企業大學執行長

蔣雅淇獨立董事：晶富投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人鄭大宇

董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人張進德

董事：中洋投資(股)公司：9,679,603股，代表人李進生

董事：士凱投資(股)公司：10,241,281股，代表人鄭大成

董事：德業投資(股)公司：164,137股，代表人楊明旺

董事：太明開發(股)公司：22,239,881股

董事：馬佩君：0股

獨立董事：張耀仁：0股

獨立董事：黃秀惠：0股

獨立董事：黃素慧：0股

獨立董事：蔣雅淇：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/06

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無