康和證:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第13屆董事案

當選人：

董事：中洋投資(股)公司代表人鄭大宇

董事：中洋投資(股)公司代表人張進德

董事：中洋投資(股)公司代表人李進生

董事：士凱投資(股)公司代表人鄭大成

董事：德業投資(股)公司代表人楊明旺

董事：太明開發(股)公司

董事：馬佩君

獨立董事：張耀仁

獨立董事：黃秀惠

獨立董事：黃素慧

獨立董事：蔣雅淇

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無