統振:代子公司東旺利股份有限公司公告113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/06/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程部份條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度財務報表及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

當選名單如下:

董事:統振股份有限公司代表人 陳敦仁

董事:統振股份有限公司代表人 陳鵬陽

董事:統振股份有限公司代表人 羅志承

董事:統振股份有限公司代表人 陳政良

董事:統振股份有限公司代表人 陳威宇

監察人:林征聖

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無