柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/06/04

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於公司聘請2024年度審計機構案

(2)審議關於調整董事會成員人數案

(3)審議關於2024年度財務預算報告案

(4)審議關於2023年度財務決算報告案

(5)審議關於2023年度利潤分配預案案

(6)審議關於公司2023年度董事會工作報告案

(7)審議關於公司2023年度監事會工作報告案

(8)審議關於增加公司註冊資本案

(9)審議關於修訂《背書保證作業辦法》案

(10)審議關於公司2023年年度財務審計報告案

(11)審議關於修改公司章程案

(12)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

7.召集事由四、選舉事項:

審議關於聘任公司監事案

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無