世鎧:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(六)修訂本公司「董事會議事規則」。

二、討論事項

無。