慧洋-KY:本公司2024年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2023年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2023年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

第七屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下:

董事：藍俊昇、福井正幸、金洲投資有限公司、慧文投資有限公司

獨立董事：林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無