元山:本公司113年股東常會同意解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:113/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李英珍

(2)董事：利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆

(3)獨立董事：方至民

(4)獨立董事：陳冠良

(5)獨立董事：邱基峻

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事李英珍:

晶達光電(股)公司董事長

研揚科技(股)公司策略長

研揚科技(股)董事(法人代表)

研揚科技(蘇州)有限公司董事(法人代表)

德信科技(股)公司董事

迅德興業(股)公司獨立董事

智易科技(股)公司獨立董事

Litemax Technology, Inc.董事

廣積科技(股)公司董事(法人代表)

捷毅國際(股)公司董事

上海萊邁司光電有限公司執行董事

(2)董事利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆:

漢來美食(股)公司獨立董事

(3)獨立董事方至民:

進泰電子科技(股)公司獨立董事

中信造船(股)公司獨立董事

大井泵浦工業(股)公司獨立董事

(4)獨立董事陳冠良:

高橋企業管理顧問(股)公司董事長

良余興業有限公司董事(法人代表)

(5)獨立董事邱基峻:

力銘科技(股)公司董事(法人代表)

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數

股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業

禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事李英珍

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)研揚科技(蘇州)有限公司董事

(2)上海萊邁司光電有限公司執行董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)江蘇省蘇州市工業園區星漢街5號。

(2)上海市徐匯區田林路487號寶石大樓20樓D座

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)嵌入式板卡、工業系統等電子產品。

(2)工業電腦及顯示器之設計製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。