飛寶企業:本公司一一三年股東常會補選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓 名

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自然人董事 陳建鼎

獨立董事 許又銘

6.新任者簡歷:

職 稱 姓 名 簡歷

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自然人董事 陳建鼎 康科特股份有限公司/董事(法人代表)

社團法人中英醫院/副院長

雅丰竹北診所/院長

西柏科技股份有限公司/獨立董事

美宸科技股份有限公司/董事長

財團法人人人體重管理基金會/董事

獨立董事 許又銘 行政院/政務顧問

財團法人商業發展研究院/董事

桃園航空城股份有限公司/總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:補選。

9.新任者選任時持股數:

自然人董事--陳建鼎----37,500股

獨立董事----許又銘---- 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:2/8。

13.同任期獨立董事變動比率:1/4。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。