精金:公告本公司全面改選董事異動

第6款

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：馬維欣女士

自然人董事：周致中先生

自然人董事：于祖康先生

法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生

獨立董事：張天鷞先生

獨立董事：鄭丁旺先生

獨立董事：張進福先生

獨立董事：蔡宗翰先生

4.舊任者簡歷:

自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)

自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)

自然人董事：于祖康先生(友利實業(股)公司董事長)

法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)

獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)

獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)

獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)

獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：馬維欣女士

自然人董事：周致中先生

自然人董事：施秉彝先生

法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生

獨立董事：張天鷞先生

獨立董事：鄭丁旺先生

獨立董事：張進福先生

獨立董事：蔡宗翰先生

6.新任者簡歷:

自然人董事：馬維欣女士(本公司董事長/執行長/總經理)

自然人董事：周致中先生(華邦電子(股)公司財務長兼公司治理主管)

自然人董事：施秉彝先生(泓偊科技(股)公司創辦人)

法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生(瀚宇彩晶(股)公司董事長/總經理)

獨立董事：張天鷞先生(富堡工業(股)公司董事)

獨立董事：鄭丁旺先生(巧新科技工業(股)公司獨立董事)

獨立董事：張進福先生(國立暨南國際大學榮譽教授)

獨立董事：蔡宗翰先生(中華民國人工智慧學會副理事長)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿，全面改選

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：馬維欣女士，持股數6,754,825股

自然人董事：周致中先生，持股數0股

自然人董事：施秉彝先生，持股數0股

法人董事：華俐投資股份有限公司代表人焦佑麒先生，持股數59,439,784股

獨立董事：張天鷞先生，持股數0股

獨立董事：鄭丁旺先生，持股數0股

獨立董事：張進福先生，持股數0股

獨立董事：蔡宗翰先生，持股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:無

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無