青鋼:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配議案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」條正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事。

董事、獨立董事當選名單如下：

(1)董事:華鋼投資有限公司代表人-陳元籐

(2)董事:華鋼投資有限公司代表人-施俊男

(3)董事:妃陽投資有限公司

(4)董事:游舒婷

(5)獨立董事:林澤森

(6)獨立董事:李佳相

(7)獨立董事:曾怡靜

(8)獨立董事:陳俊廷

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「股東會議事規則」修正案。

7.其他應敘明事項:無