景碩:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(共計六席董事及三席獨立董事)。

當選名單:

董事:童子賢、廖賜政、郭明棟、陳河旭

華毓投資股份有限公司代表人：張謙為

華旭投資股份有限公司代表人：吳薌薌

獨立董事：李明昱、陳良基、賀陳弘

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司發行限制員工權利新股案。

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。