長科*:公告本公司全面改選董事，三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能

(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成

(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟

(4)長華電材(股)公司代表人：石安

獨立董事：

(1)林壬林

(2)歐嘉瑞

(3)林宜靜

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)元耀能源科技(股)公司代表人：黃嘉能/長華電材(股)公司總經理

(2)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理

(3)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人

(4)長華電材(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理

獨立董事：

(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理

(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事

(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成

(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟

(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳

(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安

獨立董事：

(1)林壬林

(2)歐嘉瑞

(3)林宜靜

(4)黃文谷

6.新任者簡歷:

董事：

(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成/長華科技(股)公司總經理

(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟/金像電子(股)公司法人董事代表人

(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳/長華電材(股)公司業務總經理

(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安/望隼科技(股)公司總經理

獨立董事：

(1)林壬林/信誼育樂事業(股)公司總經理

(2)歐嘉瑞/森崴能源(股)公司董事

(3)林宜靜/靜誠會計師事務所執業會計師

(4)黃文谷/新應材(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)長華電材(股)公司代表人：洪全成 452,375,925股

(2)長華電材(股)公司代表人：蔡榮棟 452,375,925股

(3)元耀能源科技(股)公司代表人：黃俊勳 35,695,000股

(4)元耀能源科技(股)公司代表人：石安 35,695,000股

獨立董事：

(1)林壬林 0股

(2)歐嘉瑞 0股

(3)林宜靜 0股

(4)黃文谷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無