合晶:本公司代子公司上海合晶硅材料股份有限公司公告董事會決議調整召開股東大會時間和會議地點

第17款

1.董事會決議日期:113/05/30

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:上海市松江區廣富林路3260弄10號宰相府酒店一樓聽風廳

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於2023年年度報告及摘要的議案

(2)關於2023年度董事會工作報告的議案

(3)關於2023年度監事會工作報告的議案

(4)關於2023年度財務決算報告的議案

(5)關於2023年度利潤分配方案的議案

(6)關於確認2023年度日常關聯交易及2024年度日常關聯交易預計的議案

(7)關於續聘公司2024年度審計機構的議案

(8)關於上海合晶硅材料股份有限公司全資子公司鄭州合晶硅材料有限公司

12英寸半導體大硅片產業化項目的議案

(9)關於修訂《上海合晶硅材料股份有限公司對外擔保管理制度》的議案

(10)關於2024年度新增對外擔保額度預計的議案

根據即將施行的《中華人民共和國公司法》(中華人民共和國主席令第15號)，

公司年度財務預算事項無需經股東大會審議批准，相關議案擬不再提交股東大

會審議。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:除上述調整外，原聽取事項和出席會議人員等事項不變。