巨鎧精密-創:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺

董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅

董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭

董事：吳志彬

董事：陳錫堯

董事：梁志傑

獨立董事：周朝鵬

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：姜振富

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無