鈞寶:公告本公司113年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度盈餘分配案：每股配發現金股利0.85元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選董事9席(含3席獨立董事)，當選名單如下:

董事：楊正利

董事：莊永順

董事：升寶投資(股)公司 代表人：徐麗華

董事：郭坤樟

董事：謝玉田

董事：升寶投資(股)公司 代表人：蔡裕江

獨立董事：黃旭男

獨立董事：張世宗

獨立董事：詹允豪

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。