鈞寶:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:

楊正利 中華民國

莊永順 中華民國

劉明雄 中華民國

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國

郭坤樟 中華民國

謝玉田 中華民國

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 中華民國

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國

(2)獨立董事:

黃旭男 中華民國

王家和 中華民國

詹允豪 中華民國

4.舊任者簡歷:

(1)董事:

楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長

郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事

謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事

升寶投資(股)公司代表人:陳震漢 鈞寶電子工(股)公司董事

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理

(2)獨立董事:

黃旭男 銘傳大學管理學院院長

王家和 華陽國際開發投資(股)公司董事長

詹允豪 澤和科技(股)公司董事長

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:

楊正利 中華民國

莊永順 中華民國

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 中華民國

郭坤樟 中華民國

謝玉田 中華民國

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 中華民國

(2)獨立董事:

黃旭男 中華民國

張世宗 中華民國

詹允豪 中華民國

6.新任者簡歷:

(1)董事:

楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長

莊永順 研揚科技(股)公司董事長

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華 升寶投資(股)公司董事長

郭坤樟 鈞寶電子工業(股)公司董事

謝玉田 鈞寶電子工業(股)公司董事

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江 鈞寶電子工業(股)公司總經理

(2)獨立董事:

黃旭男 銘傳大學管理學院院長

張世宗 惠普(股)公司董事長

詹允豪 澤和科技(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

楊正利，2,989,391股

莊永順，2,913,305股

升寶投資(股)公司代表人:徐麗華，10,565,530股

郭坤樟，2,944,353股

謝玉田，53,873股

升寶投資(股)公司代表人:蔡裕江，10,565,530股

(2)獨立董事

黃旭男，0股

張世宗，660,000股

詹允豪，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/18~113/8/17

11.新任生效日期:113/5/30

12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無。