牧德:公告本公司113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：汪光夏

董事：張永煬

董事：余明長

董事：莊永順

董事：嚴維群

董事：日月光半導體製造(股)公司代表人-李俊哲

獨立董事：顏宗明

獨立董事：楊幸瑜

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數： 38,677,595權

贊成權數： 33,803,862權，占表決權數 87.39%

反對權數： 1,645,379權，占表決權數 4.25%

棄權/未投票權數：3,228,354權，占表決權數 8.34%

表決結果：經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，

出席股東表決權過半數之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：汪光夏

董事：莊永順

董事：嚴維群

董事：日月光半導體製造(股)公司代表人-李俊哲

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：汪光夏

牧德(東莞)檢測設備有限公司董事

黑澤科技(江蘇)有限公司董事長法人代表

董事：莊永順

研揚科技（蘇州）有限公司董事長法人代表

奇燁電子(東莞)有限公司董事

牧德(東莞)檢測設備有限公司董事

泰永電子(蘇州)有限公司董事法人代表

醫揚電子科技(上海)有限公司董事長法人代表

董事：嚴維群

研揚科技(蘇州)有限公司董事法人代表

奇燁電子(東莞)有限公司董事長法人代表

亞元(宜昌)電子有限公司董事長法人代表

法人董事：李俊哲

日月光半導體(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

牧德(東莞)檢測設備有限公司：廣東省東莞市長安鎮長青南路303號地王廣場四區2801號

黑澤科技(江蘇)有限公司:江蘇省昆山市開發區柏盧南路999號吉田國際廣場2號樓1204室

研揚科技（蘇州）有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛新蘇工業坊B幢二樓

奇燁電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市石排鎮向西工業區二路南

泰永電子(蘇州)有限公司：蘇州相城經濟開發區富元路富陽工業坊5號

醫揚電子科技(上海)有限公司：上海市徐匯區田林路487號寶石園20號樓20樓D座

亞元(宜昌)電子有限公司：湖北省宜昌市猇亭區443007猇亭大道279號

日月光半導體(上海)有限公司:上海市浦東新區張江高科技園區金科路2300號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

牧德(東莞)檢測設備有限公司：檢測設備之維修服務及買賣業務。

黑澤科技(江蘇)有限公司:光學檢測機械設備製造。

研揚科技（蘇州）有限公司：工業用電腦、介面卡之產銷。

奇燁電子(東莞)有限公司：小型變壓器及充電器之製造。

泰永電子(蘇州)有限公司：電子產品及通信器材等之製造、技術諮詢及表面黏著加工等

業務。

醫揚電子科技(上海)有限公司：電腦產品及周邊設備銷售。

亞元(宜昌)電子有限公司：變壓器製銷。

日月光半導體(上海)有限公司:半導體材料製造業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:

牧德(東莞)檢測設備有限公司：為本公司轉投資事業，其損益皆依規定認列。

黑澤科技(江蘇)有限公司:為本公司轉投資事業，其損益皆依規定認列。

研揚科技（蘇州）有限公司：無。

奇燁電子(東莞)有限公司：無。

泰永電子(蘇州)有限公司：無。

醫揚電子科技(上海)有限公司：無。

亞元(宜昌)電子有限公司：無。

日月光半導體(上海)有限公司:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。