國巨:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

陳泰銘。

旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如。

旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山。

旭昌興企業有限公司, 代表人：林宗勇。

旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘。

旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章。

獨立董事

李振齡。

林宗聖。

陳宏守。

4.舊任者簡歷:

董事

陳泰銘, 國巨集團創辦人暨董事長。

王淡如, 國巨股份有限公司總經理暨執行長。

王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。

林宗勇, 國巨(股)公司董事。

楊世緘, 全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。

顏慶章, 東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。

獨立董事

李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長。

5.新任者職稱及姓名:

董事

陳氏傳承股份有限公司,代表人:陳泰銘。

旭昌興企業有限公司, 代表人：王淡如。

旭昌興企業有限公司, 代表人：王金山。

旭昌興企業有限公司, 代表人：楊世緘。

旭昌興企業有限公司, 代表人：顏慶章。

旭昌興企業有限公司, 代表人：蔡淑貞。

獨立董事

李振齡。

林宗聖。

林來福。

6.新任者簡歷:

董事

陳泰銘, 國巨集團創辦人暨董事長。

王淡如, 國巨股份有限公司總經理暨執行長。

王金山, 台灣水泥(股)公司獨立董事。

楊世緘, 全球策略投資管理顧問股份有限公司董事長。

顏慶章, 東吳大學嚴家淦基金會法學講座教授。

蔡淑貞, 興邦國際股份有限公司董事長暨總經理。

獨立董事

李振齡﹐國巨(股)公司獨立董事。

林宗聖, 華生資本有限公司董事長暨執行合夥人。

林來福, 集智聯合會計師事務所合夥會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳氏傳承股份有限公司:5,000股

旭昌興企業有限公司:3,199,050股

李振齡:0股

林宗聖:0股

林來福:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/7/7 ~ 113/7/6

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無