榮剛:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案:擬提高本公司額定資本額總額。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席。

獨立董事:趙天麟。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。

(3)票決通過修訂股東會議事規則案。

7.其他應敘明事項:無。