中化:公告中化投資控股(股)公司發起人會議決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

第21款

1.股東會決議日:113/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

袁明琦

趙興隆

3.許可從事競業行為之項目:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

中化合成生技(股)公司董事長

蘇州中化藥品工業有限公司董事

中化裕民健康事業(股)公司董事長

台容開發(股)公司董事長、總經理

中化銀髮事業(股)公司董事長

互裕(股)公司董事長

瑪迦得企業（股）公司董事長

磐石控股（股）公司監察人

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

中化合成生技(股)公司董事

蘇州中化藥品工業有限公司董事

台容開發(股)公司董事

蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

磐石控股股份有限公司董事長

中化合成生技(股)公司董事

蘇州中化藥品工業有限公司董事

中化裕民健康事業(股)公司董事

中化銀髮事業(股)公司董事

袁明琦

臺安醫院

趙興隆

三軍總醫院

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司

執行董事、總經理

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號

蓓福(上海)商貿有限公司:中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售

蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無