基亞:公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:113/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 長:張世忠

獨立董事:林雪蓉

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董 事:張世忠

U-GEN BIOTECHNOLOGY INC.董事

德必碁生物科技(股)公司董事長

TBG Diagnostics Ltd董事

基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事長

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

迎鑫投資(股)公司董事長

溫士頓醫藥(股)公司法人董事代表

優茂國際(股)公司董事長

萱草堂有限公司董事長

MVC BioPharma Ltd董事

TDL HOLDING CO.董事

(2)獨立董事:林雪蓉

財團法人肝病防治學術基金會執行長

4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權總數為96,085,916權 ，本議案表決結果:

(1)贊成權數 94,117,299權

(2)反對權數 112,028權

(3)棄權/未投票權數 1,856,589權

(4)無效權數 0權

贊成本案之表決權占總表決權數97.95%，已超過出席總表決權2/3，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 張世忠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

基亞生物科技(北京)有限公司董事長

基亞生物科技(廈門)有限公司董事

德必碁生物科技(廈門)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:

北京市豐台區西四環南路101號3層

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海滄區翁角西路2004號三號樓第四層之二

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:

廈門市海港區翁角西路2004號三號樓第四層之一

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)基亞生物科技(北京)有限公司:投資業務

(2)基亞生物科技(廈門)有限公司:臨床新藥研發、生產技術支援及相關技術諮詢和

售後服務。

(3)德必碁生物科技(廈門)有限公司:臨床診斷試劑研發、生產籌備、試劑及相關設

備銷售及相關技術諮詢和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。