基亞:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事8席(含獨立董事4席)，當選名單如下:

(1)董事 張世忠

(2)董事 云辰電子開發(股)公司代表人：張姿玲

(3)董事 華辰保全(股)公司代表人：黃子亮

(4)董事 大慶建設(股)公司代表人：莊明理

(5)獨立董事 莊秀銘

(6)獨立董事 陳北緯

(7)獨立董事 林雪蓉

(8)獨立董事 王主科

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無