瑞儀:公告本公司113年股東常會主要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百十二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百十二年度

營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事十二席(含獨立董事五席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(2)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(3)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(4)通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。