森鉅:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/28

2.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

森鉅公司今日(113年05月28日)召開董事會，重要決議如下﹕

討論事項：

(1)通過2024年盈餘轉增資發行新股、現金股利發放案。

(2)通過董事酬勞、員工紅利發放日案。

(3)通過關係人交易案。

(4)通過營業地址變更案。