三陽工業:代重要子公司南陽實業公告113年股東常會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳清源

(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠

(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達

(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 田人豪

(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成

(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 李洪華

(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人 吳譿芯

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源

三陽工業股份有限公司 董事長

慶達投資股份有限公司 董事長

亞福股份有限公司 董事

亞福儲能股份有限公司 董事

台灣農林股份有限公司 董事長

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

慶兆投資股份有限公司 董事

三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長

九鼎開發建設股份有限公司 董事

(2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠

三陽工業股份有限公司 副董事長

南陽保險代理人股份有限公司 董事長

上揚資產管理股份有限公司 董事長

廈門廈杏摩托有限公司 董事

越南製造加工出口(控股)有限公司 非執行董事

越南榮璋科技有限公司 董事

士盟建設股份有限公司 董事長

三欣開發顧問股份有限公司 董事

(3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 徐伯達

南陽保險代理人股份有限公司 董事

(4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪

三陽工業股份有限公司 董事

三申機械工業股份有限公司 董事長

榮璋工業股份有限公司 董事

景山環保科技股份有限公司 董事長

奕揚股份有限公司 董事長

廈門三申機械工業有限公司 董事長

越南三申工業有限公司 董事長

五鼎生物技術股份有限公司 董事

(5)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成

三陽工業股份有限公司 董事

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

(6)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 李洪華

南陽保險代理人股份有限公司 董事

(7)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳譿芯

蟬說股份有限公司 董事

4.許可從事競業行為之期間:任職公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案業經已發行股份總數三分之二以

上股東出席，且出席股東表決權過半同意，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源

(2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠

(3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪

(4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳清源

廈門廈杏摩托有限公司 董事長

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

三陽環宇(廈門)實業有限公司 董事長

(2)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳麗珠

廈門廈杏摩托有限公司 董事

(3)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 田人豪

廈門三申機械工業有限公司 董事長

(4)董事 : 三陽工業股份有限公司代表人 吳奕成

浩漢工業產品設計(上海)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門廈杏摩托有限公司:

中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:

中國上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區園大路46號

(3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:

中國廈門市集美區杏林西濱路99號辦公樓1樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門廈杏摩托有限公司:生產銷售機車及其零件

(2)浩漢工業產品設計(上海)有限公司:工業產品工業設計

(3)三陽環宇(廈門)實業有限公司:機車零配件及模具研發批發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無