明揚:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司全面改選董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司

百分之百子公司案。

(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。