尖點:公告本公司股東會改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事(含獨立董事)

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/林序庭

(2)自然人董事/林若萍

(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)

(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進

(5)獨立董事/陳春葉

(6)獨立董事/陳一飛

(7)獨立董事/許精輝

(8)獨立董事/許兆慶

4.舊任者簡歷:

(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長

(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理

(3)宏誠創業投資(股)公司(指派人：彭志強)

(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長

(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人

(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事

(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理

(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事/林序庭

(2)自然人董事/林若萍

(3)法人董事/宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉

(4)法人董事/萬承國際開發(股)公司代表人-李文進

(5)獨立董事/陳春葉

(6)獨立董事/陳一飛

(7)獨立董事/許精輝

(8)獨立董事/許兆慶

6.新任者簡歷:

(1)林序庭/尖點科技(股)公司董事長

(2)林若萍/尖點科技(股)公司總經理

(3)宏誠創業投資(股)公司代表人-陳映蓉/弘鼎創業投資(股)公司投資經理

(4)萬承國際開發(股)公司代表人-李文進/萬承國際開發(股)公司董事長

(5)陳春葉/大力會計師事務所負責人

(6)陳一飛/飛虹高科(股)公司董事

(7)許精輝/曾任台新資產管理公司債權部經理

(8)許兆慶/眾博法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)林序庭 5,519,260股

(2)林若萍 1,116,104股

(3)宏誠創業投資(股)公司 4,416,152股

(4)萬承國際開發(股)公司 3,000,600股

(5)陳春葉 0股

(6)陳一飛 0股

(7)許精輝 1,000股

(8)許兆慶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無