六福:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司第十九屆董事(含獨立董事)案。

董事當選名單：

莊豐如

賴振融

財團法人莊福文化教育基金會代表人：許翠芳

獨立董事當選名單：

李坤明

邱群傑

吳佩雯

王棟源

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。