科懋:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

自然人董事:陳澤民

自然人董事:張鴻仁

自然人董事:蔡碧珠

自然人董事:楊肇欽

自然人董事:李滿祥

自然人董事:徐東隆

法人董事:劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司)

法人董事:黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司)

獨立董事:王英洲

獨立董事:洪啟峰

獨立董事:吳豐祥

獨立董事:羅天一

3.許可從事競業行為之項目:

陳澤民:

科懋生物科技股份有限公司 董事長兼總經理

科進製藥科技股份有限公司 董事長兼總經理

科明生物醫藥股份有限公司 董事長兼總經理

EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD. 董事

益世華投資股份有限公司 董事長

張鴻仁:

台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長

上騰生技顧問股份有限公司董事長兼總經理

雅祥生技醫藥股份有限公司董事長

上準微流體股份有限公司董事長

Micareo, Inc.董事長

太景醫藥研發控股(股)公司法人董事代表人

太景生物科技(股)公司法人董事代表人

科懋生物科技(股)公司董事

益安生醫(股)公司董事

Medeon International, Inc. 法人董事代表人

Acepodia, Inc.(KY) 董事

台杉投資管理顧問(股)法人董事代表人

台杉生技(股)法人董事代表人

東曜藥業有限公司獨立董事

翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長

台新藥股份有限公司董事

美吾華股份有限公司獨立董事

台灣文創天使投資股份有限公司董事

AmMax Bio Inc. 董事

蔡碧珠:

科懋生物科技股份有限公司 董事

科進製藥科技股份有限公司 監察人

科明生物醫藥股份有限公司 監察人

楊肇欽:

科懋生物科技股份有限公司 董事

順天堂藥廠股份有限公司 董事

傑奎科技股份有限公司 董事

尚典生技股份有限公司 董事

班友投資股份有限公司 監事

李滿祥:

茂林光電科技(開曼)股份有限公司 董事長

Global Lighting Technologies Inc. 董事長

Solid State Electronics Limited 董事長

Solid State Opto Limited 董事長

Solid State Technology Limited 董事長

Solid State Display Limited 董事長

Shining Green Limited 董事長

財團法人磐安智慧財產教育基金會 董事

科懋生物科技股份有限公司 董事

浩源科技(股)公司 董事長

晶翔機電股份有限公司 董事

徐東隆:

科進製藥科技股份有限公司 執行副總經理

科進製藥科技股份有限公司 董事

科明生物醫藥股份有限公司 董事

劉慧貞(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 董事(益世華投資股份有限公司 法人董事代表人)

科懋生物科技股份有限公司 行政部經理

陳佳琳(代表益世華投資股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 董事(益世華投資股份有限公司 法人董事代表人)

科懋生物科技股份有限公司 新事業開發經理

科懋生物科技股份有限公司 總經理室協理

EXCELSIOR BIOTECH (MALAYSIA) SDN.BHD.董事

黃湘民(代表榮金營造工程股份有限公司):

科懋生物科技股份有限公司 董事

榮金營造工程(股)公司 執行長

榮石建設(股)公司 董事長

大塚資訊科技(股)公司 董事

王英洲:

科懋生物科技股份有限公司 獨立董事

科懋生物科技股份有限公司 薪資報酬委員會委員

科懋生物科技股份有限公司 審計委員會委員

景新育樂事業股份有限公司 董事

輔仁大學 學術副校長

輔仁大學 學術特聘教授

輔仁大學 臨床心理學系教授

輔仁大學 原住民族學生資源中心主任(頭目)

原住民族文化事業基金會 董事

輔仁大學 醫學院臨床心理學系學術特聘教授

洪啟峰:

輔仁大學生技醫藥博士學位學程 教授兼主任

輔仁大學生物醫學暨藥學研究所 合聘教授

輔仁大學跨專業長期照護碩士學位學程 主任

高雄學大學藥學系合聘教授

輔仁大學醫學系 教授

輔大醫院社區醫學暨長期照護部 主任

輔大醫院 管制藥品管理委員會 委員

中華天然藥物學會理事(第10, 11屆)

台北市社區銀髮旅長期照顧發展協會 顧問

國際跨專業長期照顧協會理事長

台北市高雄醫學大學藥學系校友會理事長

輔仁大學學術特聘教授

輔大附設醫院藥事委員會委員

輔仁大學SPARK Taiwan生醫轉譯加值人才培育計畫專案辦公室新藥教練

輔大醫學院 院評委員

輔仁大學商標使用管理委員會 委員

呼吸治療學系、生物醫學暨藥學研究所、職治系 系(所)評委員

行政院科技部特殊優秀人才獎勵

輔仁大學研究獎勵

台灣藥理學會 理事

輔大附設醫院長期照護科 代理主任

輔仁大學產學資源整合中心推動委員會 委員

輔大附設醫院社區保健暨長期照護委員會 委員兼執行秘書

輔大附設醫院健康促進醫院推動委員會 委員

吳豐祥:

國立政治大學科技管理與智慧財產研究所退休名譽教授、兼任教授

羅天一:

國際票券金融公司管理部副總經理

國際票券金融公司兼任資安長

4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~116/05/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無