斐成:公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事/梅森控股有限公司代表人：張祐銘

(2)董事/梅森控股有限公司代表人：曾鵬光

(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪

(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢

(5)獨立董事/胡敬熙

(6)獨立董事/楊茹惠

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事/梅森控股有限公司代表人：張祐銘

上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理

永捷創新科技股份有限公司董事長

信立化學工業股份有限公司董事長

世紀民生科技股份有限公司董事長

(2)董事/梅森控股有限公司代表人：曾鵬光

上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人

上曜建設開發股份有限公司建設事業群副總經理

永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人

世紀民生科技股份有限公司董事之法人代表人

(3)董事/永捷創新科技股份有限公司代表人：黃南豪

永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事

信立化學工業股份有限公司董事之法人代表人

(4)董事/麒富投資股份有限公司代表人：蔡建賢

匯理律師事務所負責人

(5)獨立董事/胡敬熙

永捷創新科技股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事/楊茹惠

中國信託證券投資信託股份有限公司法人董事代表人

床的世界股份有限公司獨立董事

世紀民生科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。