泓德能源-創:代重要子公司星德電力公告董事會決議召集113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/05/24

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路六段90號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告及財務報表案

(2)監察人審查112年度決算表冊報告

(3)本公司112年度員工酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選監察人案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止條款案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/29

11.停止過戶截止日期:113/06/27

12.其他應敘明事項:無