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公告

凱銳光電:公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會委員異動

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 12:14

第6款


公司代號:2255

公司名稱:凱銳光電

發言日期:2024/05/24

發言時間:12:14:57

發言人:林傳凱

1.發生變動日期:113/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘

(2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘

(3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘

4.舊任者簡歷:

(1)審計委員會:

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

(2)薪資報酬委員會:

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

(3)永續發展委員會:

林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

5.新任者姓名:

(1)審計委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘、羅瑞淑

(2)薪資報酬委員會:王天浩、陳宜楓、劉上銘

(3)永續發展委員會:林傳凱、鍾兆其、王天浩、陳宜楓、劉上銘

6.新任者簡歷:

(1)審計委員會:

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

羅瑞淑(台灣土地銀行經理)

(2)薪資報酬委員會:

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

(3)永續發展委員會:

林傳凱(凱銳光電(股)公司董事長)、鍾兆其(三亞科技(股)公司總經理)、

王天浩(普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人)、

陳宜楓(宏聲文化有限公司財務長)、劉上銘(立勤國際法律事務所主持律師)

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選

9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):

(1)審計委員會:110/11/02~113/10/14

(2)薪資報酬委員會:110/11/02~113/10/14

(3)永續發展委員會:112/06/20~113/10/14

10.新任生效日期:均為113/05/24

11.其他應敘明事項:無

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