北基:代子公司三地能源(股)公司公告113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:113/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村

(2)董事：李宗熹

(3)董事：張世佳

(4)董事：陳群志

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村

合豐能源股份有限公司/董事長

南旭電力股份有限公司/董事長

嘉昕能源股份有限公司/董事長

曜谷能源股份有限公司/董事長

三地怪獸電力股份有限公司/董事長

綠悠能源股份有限公司/董事長

三陸儲能股份有限公司/董事長

特爾電力股份有限公司/董事長

陞陽工程股份有限公司/董事長

君和能源股份有限公司/董事長

莫爾顧問股份有限公司/董事長

沃陽能源股份有限公司/董事長

嘉源光電股份有限公司/董事長

鴻圖光電股份有限公司/董事長

嘉瑞光電股份有限公司/董事長

森思能源股份有限公司/董事長

環創電行股份有限公司/董事長

亨豐能源股份有限公司/董事

谷檸能源股份有限公司/董事長

特新能源股份有限公司/董事長

昶永工程股份有限公司/董事長

曦澄能源股份有限公司/董事長

盛大儲能科技股份有限公司/董事長

新日泰電力股份有限公司/董事長

北基國際股份有限公司/董事長

三地開發實業股份有限公司/董事長

南仁湖育樂股份有限公司/董事長

海景世界企業股份有限公司/董事長

北極星能源股份有限公司/董事長

保順能源股份有限公司/董事長

展拓管理顧問股份有限公司/董事長

東利開發有限公司/董事長

東正投資顧問股份有限公司/董事長

Top Great Holding S.A./董事長

New Grace Universal Inc./董事長

大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/董事長

品川國際開發股份有限公司/董事長

乖乖股份有限公司/董事長

英光企業股份有限公司/董事長

金獅湖大酒店股份有限公司/董事長

高福化學工業股份有限公司/董事長

國王城堡渡假酒店股份有限公司/董事長

中華太子加油站股份有限公司/董事長

陸瑩投資股份有限公司/董事長

詠瑞禾股份有限公司/董事長

德拓實業股份有限公司/董事長

德美投資股份有限公司/董事長

品誠國際股份有限公司/董事長

振佳暉建設股份有限公司/董事長

平實森活股份有限公司/董事長

柏宇達股份有限公司/董事長

高雄汽車客運股份有限公司/董事長

高旗旅行社股份有限公司/董事長

海(王+成)股份有限公司/董事長

翊申加油站股份有限公司/董事長

創立生物科技股份有限公司/董事長

普悠瑪客運股份有限公司/董事長

府城汽車客運股份有限公司/董事長

三嘉開發建築股份有限公司/董事

八方資產管理股份有限公司/董事

安平星鑽股份有限公司/董事

東立投資顧問股份有限公司/董事

嘉義汽車客運股份有限公司/董事

嘉客來投資股份有限公司/董事

嘉客國際資產管理股份有限公司/董事

(2)董事：李宗熹

曜谷能源股份有限公司/董事

嘉昕能源股份有限公司/董事

展拓管理顧問股份有限公司/董事

南仁湖育樂股份有限公司/副董事長

海景世界企業股份有限公司/副董事長

北基國際股份有限公司/董事

高雄汽車客運股份有限公司/副董事長

嘉義汽車客運股份有限公司/副董事長

大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/董事

金獅湖大酒店股份有限公司/董事

三地開發地產股份有限公司/董事

北基國際開發實業股份有限公司/董事

英光企業股份有限公司/董事

高福化學工業股份有限公司/董事

創立生物科技股份有限公司/董事

普悠瑪客運股份有限公司/董事

安平星鑽股份有限公司/董事

乖乖生技股份有限公司/董事

乖乖股份有限公司/董事

嘉客來投資股份有限公司/董事

嘉客國際資產管理股份有限公司/董事

東正投資顧問股份有限公司/董事

北基國際股份有限公司/董事

品川國際開發股份有限公司/監察人

海(王+成)股份有限公司/監察人

(3)董事：張世佳

時碩工業股份有限公司/獨立董事

晟楠科技股份有限公司/獨立董事

(4)董事：陳群志

麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事

第一金證券股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數272,424,316權，

贊成權數272,424,316權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數0權，

贊成權數佔出席總表決權數100%，本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。