鑫創電子:公告本公司113年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配修正案。

(依法提列特別盈餘公積金額修正為506,890元；本期可供分配盈餘金額修正為

82,440,730元；期末未分配盈餘金額修正為55,191,343)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事(含)獨立董事全面改選案。

當選名單如下：

新任董事：許育瑞、柯淑萍、林承泰、友達光電股份有限公司法人代表洪泓杰

新任獨立董事：呂佳穎、林岳震、李志良、廖國華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部份條文案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無