中租-KY:代重要子公司合迪(股)公司公告其董事會代行股東會之重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過

股票股利新台幣3,931,000,000元(每股配發新台幣約1.67540383元)及

現金股利新台幣430,077元(每股配發新台幣約0.00018330元).

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過以私募普通股方式辦理現金增資案。

7.其他應敘明事項:

合迪(股)公司股東僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。