普鴻:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事:

群發投資有限公司代表人:林群國、承欣投資有限公司、

經貿聯網科技股份有限公司代表人:扈端華

新任獨立董事:

鄭牧民、江金德、王智誠、陳建文

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」案。

(3)通過發行限制員工權利新股案。

7.其他應敘明事項:無