廣宇:代子公司P.I.E. Industrial Berhad公告股東會通過各項議案

第18款

1.股東常會日期:113/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Lim Chien Ch"eng、Mr. Lan, Kuo-Yi及

Ms. Huang Yi-Ling重新選任為董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2023年度董事薪酬，馬幣90,000元；

(2)通過自2024/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣40,800元

(上限)；

(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定；

(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行；

(5)通過公司執行股份回購；

(6)通過經常性關聯交易的規劃。

7.其他應敘明事項:無。