東森:代重要子公司東森新媒體(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「資金貸與他人作業程

序」案:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業

報告書及財務決算書表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王令麟

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 廖尚文

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 馬詠睿

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭吉崇

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 吳健強

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳清河

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 雷倩

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 王世騰

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 黃寶慧

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 陳安祥

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 鄭應娜

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 何俊英

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 蔡慶輝

董事:東森國際(股)公司法人董事代表人 劉煌基

監察人:東森投資(股)公司代表人 陳世志

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無