寶得利:本公司獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

第53款

1.事實發生日:113/05/14

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:高明哲先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期，依「公開發行公司獨

立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:高明哲先生具有專業學識與累積多年經驗，在就任期間為本公司提供重要

建言，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事

職責外，仍可發揮其專長，並給予董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名

其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無