祥翊:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。

(5)私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(3) 擬辦理私募普通股案(新增議案)。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06

(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號