安成生技:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項)

第32款

1.董事會決議日期:113/05/14

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓t-Hub 203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)擬辦理私募普通股增資案。(新增議案)

(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無