欣陸:代母公司茂實(股)公司公告董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:不適用

4.召集事由一、報告事項:

民國112年度員工酬勞報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度財務報表及營業報告書案

(2)民國112年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/26

11.停止過戶截止日期:113/06/24

12.其他應敘明事項:無