《中國要聞》國內設騙局捲巨款跑路,華裔女富商在英涉洗黑錢歸案

　　《經濟通通訊社10日專訊》英國一名在中餐外賣店打工的華裔女員工在某天突然過上了紙醉金迷的生活,在當地爆買豪車華服珠寶,而當她準備買入兩套豪宅時,英國警方對她進行調查,最後於今年4月指控她在其「老闆」錢志敏的指示下,幫對方洗白其6.1萬枚比特幣(以現價計總值約300億港元)。而據《財新》報道,錢志敏於中國在逃7年、英國在逃4年後,近日在英國歸案並受審,當地時間今日將宣判。

　　報道指,錢志敏代表律師庭上指出,「張女士」(張雅迪,即錢志敏)聲稱自己完全無辜,她打算在庭審中對所有指控提出抗辯。

　　這是英國迄今為止規模最大的加密貨幣洗錢案。錢志敏為中國天津一家名為藍天格銳的公司的幕後老闆,該公司通過召開推介會、傳銷等方式,向以老年人為主的群體推銷所謂「零風險高回報」的理財產品,另外還策劃了一款名為「多特幣」的虛擬貨幣騙案。藍天格銳於2017年7月起爆雷,停止向投資者兌付款項,同年12月天津公安指控藍天格銳涉嫌非法吸收公眾存款,涉案金額超過430億元人民幣,受害者近13萬人,幾乎遍及全國,然而錢志敏已經取得聖基茨和尼維斯的公民身份,並更名「張雅迪」,在內地公安調查前通過該國護照進入英國。

*英方年內就贓款處理召聽證會*

　　據此前媒體報道,內地方面就藍天格銳案共抓獲50名嫌犯,其中28人已經被移送審查起訴或被判刑,然而目前受害者能追回的資金可能不足本金的5%。倫敦警察廳對《財新》表示,

他們已經收到中國當局對涉案比特幣進行某些安排的要求,今年9月將舉行聽證會,屆時將決定如何處理這筆巨額贓款。

　　不止是英國,新加坡、澳洲去年相繼破獲該國史上最大的洗錢案,意大利警方亦於今年1月搗破一宗巨額稅務詐騙和洗黑錢案,這些案件均涉及中國人經營的地下錢莊網絡。(ey)