美吉吉-KY:公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜（修正）

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會）

地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業報告。

(2)2023年度審計委員會審查報告。

(3)背書保證及資金貸與情形。

(4)2023年度現金股利分配案。

(5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。

(2)2023年度虧損撥補暨盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。

(2)修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。（修正）

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案（擬以特別決議通過）。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無