晶悅:公告本公司董事會決議發行「限制員工權利新股」。

第11款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.預計發行價格:無償發予員工

3.預計發行總額(股):以不超過本公司普通股發行股份總數之 5%為限

，暫定為400,000 股， 每股票面金額新台幣 10 元，總額新台幣

4,000,000 元。

4.既得條件:須符合實際發行辦法所訂之獲配員工服務年資與績效考評。

5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:遇有未達既得條件者，

其股份由本公司全數無償收回。

6.其他發行條件:無

7.員工之資格條件:

(1. )以本公司及本公司控制或從屬公司之全職員工為限。

(2.)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌服務

年資、職等、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其它管理

上需求參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定

後，提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數

同意，惟具董事及(或)經理人身分者應先經薪資報酬委員會同

意；非具董事或經理人身分之員工，應先經審計委員會同意。

(3.)單一員工被授與之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發

行有價證券處理準則規定辦理。

8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為求才及留任

公司所需專業人士，並激勵員工及提升員工對公司之向心力，

期以共同創造公司及股東權益。

9.可能費用化之金額:113年度擬提股東常會發行之限制員工權利

新股為400,000股，每股以新台幣0元發行，依所定既得期間、

既得條件估算，暫估114~116年費用化金額分別約為新台幣

27,400仟元、16,440仟元及10,960仟元(以113年5月7日收盤

價137元擬制預估)。

10.對公司每股盈餘稀釋情形:以本公司目前已發行股數

87,576,000股計算，暫估對每股盈餘稀釋情形，

於114~116年分別為: 0.3129元、0.1877元、0.1251元，

11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。

12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、抵押、

轉讓、贈與、質押、無異議請求收買權，或作其他方式之處分。

(2)股東會之出席、提案、發言、投票權等，依信託、保管契約執行之。

(3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其他權利(包

括但不限於股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權等)，均不

得行使。

13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本公司發行之限制員工權利新股，應

以股票信託保管方式辦理。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司限制型員工權利新股發行辦法，經董事會三分之二以上董事出席，

及出席董事過半數同意，並報經主管機關核准後生效。若於送件審核過程

中，因主管機關審核之要求而須作修正時，由董事會授權董事長修訂本辦

法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，除法令另有規定外，由董事會授權董事長依相關法

令修訂或執行之。