新漢:代重要子公司新漢智能系統股份有限公司公告-董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/05/06

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路920號9樓(演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告書

(2) 112年度監察人審查報告書

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。

(3)訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/21

11.停止過戶截止日期:113/06/19

12.其他應敘明事項:無