松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/03

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。

(2)通過本公司112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司設籍移轉變更及竹南廠停工案。

(4)通過本公司竹南不動產建物及其附屬設備處分案。

(5)通過修正本公司「公司章程」案。

(6)通過增列本公司113年股東常會召集事由案。

(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。

(8)通過本公司董事薪酬調整案。

(9)通過本公司內部稽核主管調整案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無