劍麟:公告董事會決議通過113年股東常會增列及修正議案

第17款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:巨寰宇全球人文會展中心

(新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一二年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)民國一一二年度董事酬金政策報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)民國一一二年度營業報告書暨財務報告案。(修正)

(二)民國一一二年度盈餘分配案。(修正)

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:無。