泰藝:本公司董事會決議113年股東常會召開相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修正「董事會議事規範」部份條文案

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案

(2)向關係人取得不動產土地案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無